| 정정일자 | 2020-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표의 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제37기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임) 제3호 의안 : 감사위원회의 위원 선임의 건(감사위원 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 제37기 연결재무제표 및 재무제표 승인보고(1주당 배당금 : 1,750원) 나. 부의안건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임) 제3호 의안 : 감사위원회의 위원 선임의 건(감사위원 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다. |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울시 강서구 공항대로 607(염창동)
서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층) |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 제37기 연결재무제표 및 재무제표 승인보고 (1주당 배당금 : 1,750원) 나. 부의안건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임) 제3호 의안 : 감사위원회의 위원 선임의 건(감사위원 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 |
2020-02-20 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태식 | 1945-10 | 1 | 재선임 |
-서울대학교 외교학 졸업
-존스홉킨스대학교 대학원 졸업 -외교통상부 차관 역임 -주미한국대사관 대사 역임 -전)연세대학교 언더우드 국제대학 레이니 석좌교수 -현)서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태식 | 1945-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-서울대학교 외교학 졸업
-존스홉킨스대학교 대학원 졸업 -외교통상부 차관 역임 -주미한국대사관 대사 역임 -전)연세대학교 언더우드 국제대학 레이니 석좌교수 -현)서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 |