| 정정일자 | 2021-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표의 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 1)제1호 의안 : 제38기 연결 재무상태표 및 재무상태표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 2)제2호 의안 : 정관 변경의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박근원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김진철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김요한 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 조승삼 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 강신익 선임의 건 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최진영) 5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 조승삼 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 강신익 선임의 건 6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)제38기 연결재무제표 및 재무제표 승인보고(1주당 배당금 : 1,750원) 2. 부의안건 2)제2호 의안 : 정관 변경의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박근원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김진철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김요한 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 조승삼 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 강신익 선임의 건 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최진영) 5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 조승삼 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 강신익 선임의 건 6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| - 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다. |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 607(염창동) 서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)제38기 연결재무제표 및 재무제표 승인보고(1주당 배당금 : 1,750원) 2. 부의안건 2)제2호 의안 : 정관 변경의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박근원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김진철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김요한 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 조승삼 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 강신익 선임의 건 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최진영) 5)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 조승삼 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 강신익 선임의 건 6)제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2021-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근원 | 1959-10 | 2 | 재선임 | - 前)서울도시가스(주) 재경부서장 - 前)서울도시가스(주) 재경부문 상무이사 - 前)서울도시가스(주) 재경부문 전무이사 - 現)서울도시가스(주) 공동대표이사 |
| 김진철 | 1957-10 | 2 | 재선임 | - 前)서울도시가스(주) 총무부서장 - 前)서울도시가스(주) 전략기획부문 상무이사 - 前)서울도시가스(주) 전략기획부문 전무이사 - 現)서울도시가스(주) 공동대표이사 |
| 김요한 | 1982-01 | 3 | 재선임 | - 前)서울도시가스(주) 기획조정본부장 상무이사 - 前)서울도시가스(주) 기획조정본부장 전무이사 - 現)서울도시가스(주) 기획조정본부장 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조승삼 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | - 前)지멘스 오토모티브시스템파워트레인사업부 상무이사 - 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장 |
없음 |
| 강신익 | 1954-05 | 2 | 신규선임 | - 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장 - 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장 - 前)LG전자 HE사업본부장 - 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장 - 前)LG전자 고문 - 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수 - 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표 |
미래컴퍼니 (사외이사) |
| 최진영 | 1958-12 | 2 | 재선임 | - 前)산동회계법인 근무 - 前)금융감독원 회계제도실장(팀장) - 前)금융감독원 회계감독국장 - 前)금융감독원 대구지원장 - 前)금융감독원 부원장보(회계감독담당) - 前)보험연수원 원장 - 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원 |
씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승삼 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前)지멘스 오토모티브시스템파워트레인사업부 상무이사 - 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장 |
| 강신익 | 1954-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前)LG전자 한국마케팅부분 부문장 - 前)LG전자 디지털디스플레이사업본부장 - 前)LG전자 HE사업본부장 - 前)LG전자 글로벌마케팅담당, 사장 - 前)LG전자 고문 - 現)한동대 글로벌에디슨아카데미학부 전임교수 - 現)지앤엠 글로벌문화재단 대표 |
| 최진영 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前)산동회계법인 근무 - 前)금융감독원 회계제도실장(팀장) - 前)금융감독원 회계감독국장 - 前)금융감독원 대구지원장 - 前)금융감독원 부원장보(회계감독담당) - 前)보험연수원 원장 - 現)서울도시가스(주)사외이사 및 감사위원회 위원 |