| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 43 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,797,688 | - 매출액 | 1,827,997 | |
| - 부채총계 | 676,455 | - 영업이익 | 17,406 | ||
| - 자본금 | 35,000 | - 당기순이익 | 30,985 | ||
| - 자본총계 | 1,121,233 | *주당순이익(원) | 7,866 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,742,707 | - 매출액 | 1,804,381 | |
| - 부채총계 | 664,817 | - 영업이익 | 11,620 | ||
| - 자본금 | 35,000 | - 당기순이익 | 23,971 | ||
| - 자본총계 | 1,077,890 | *주당순이익(원) | 6,095 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,815,178,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인함에 따라 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 표준정관 준용 등에 따른 정관 정비 |
가결 | 50.6 | 95.9 | 4.1 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정 관련 정관 정비 |
가결 | 52.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 50.4 | 95.6 | 4.4 | 사내이사1명, 사외이사1명 |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 23.5 | 82.8 | 17.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 27.6 | 97.2 | 2.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.6 | 94.4 | 5.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 43.1 | 93.3 | 6.7 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한석 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 現)서울도시가스(주) 비서실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조승삼 | 1958-01 | 1 | 재선임 | 前)지멘스 오토모티브시스템 파워트레인사업부 상무이사 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장 現)서울도시가스(주) 사외이사 겸 감사위원 |
해당 없음 |
| 김정만 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | 前)서울도시가스(주) 안전공급부문장 前)서울도시가스(주) 정책지원부문장 |
해당 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승삼 | 1958-01 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前)지멘스 오토모티브시스템 파워트레인사업부 상무이사 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장 現)서울도시가스(주) 사외이사 겸 감사위원 |
| 김정만 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 前)서울도시가스(주) 안전공급부문장 前)서울도시가스(주) 정책지원부문장 |