| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 서현로180번길 19, 8층 라온스퀘어 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 고원장 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원장 | 1971-11 | 3 | 신규선임 |
現 스마일게이트홀딩스 CFO
前 선데이토즈 부사장, 스마일게이트홀딩스 투자담당 상무 前 스마일게이트인베스트먼트 상무 |