| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 서현로180번길 19, 8층 라온스퀘어 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김정섭 선임의 건 제2-2호 : 기타비상무이사 이정준 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김정보 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 유병준 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 정창현 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 김정보 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원 유병준 선임의 건 제3-3호 : 감사위원회 위원 정창현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정섭 | 1962-10 | 3년 | 재선임 |
現 선데이토즈 대표이사 사장, 스마일게이트홀딩스 투자전략담당
前 법무법인(유한) 제이피 변호사 |
| 이정준 | 1972-02 | 3년 | 재선임 |
現 스마일게이트홀딩스 CDO
前 드래곤플라이 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정보 | 1971-06 | 3년 | 재선임 |
現 회계법인 세진 대표이사
前 세현회계법인 이사 前 김정보 세무회계사무소 대표 |
회계법인 세진 대표이사 |
| 유병준 | 1971-10 | 3년 | 재선임 |
現 서울대학교 경영대학 교수
前 고려대학교 경영대학 교수 前 홍콩 과학기술대학 경영대학 교수 |
(주)한국벤처투자 사외이사 |
| 정창현 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 |
現 세무법인 송정택스 파트너 세무사
前 세무그룹 송정 여의도지점 대표세무사 前 세우세무법인 세무사 |
원더플러스(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정보 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 회계법인 세진 대표이사
前 세현회계법인 이사 前 김정보 세무회계사무소 대표 |
| 유병준 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 서울대학교 경영대학 교수
前 고려대학교 경영대학 교수 前 홍콩 과학기술대학 경영대학 교수 |
| 정창현 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 세무법인 송정택스 파트너 세무사
前 세무그룹 송정 여의도지점 대표세무사 前 세우세무법인 세무사 |