| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,441 | - 매출액 | 73,642 | |
| - 부채총계 | 16,675 | - 영업이익 | 892 | ||
| - 자본금 | 4,785 | - 당기순이익 | 1,723 | ||
| - 자본총계 | 138,766 | *주당순이익(원) | 185 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,396 | - 매출액 | 84,401 | |
| - 부채총계 | 18,605 | - 영업이익 | 2,762 | ||
| - 자본금 | 4,785 | - 당기순이익 | 2,962 | ||
| - 자본총계 | 136,791 | *주당순이익(원) | 318 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사인 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제10기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김정섭 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 기타비상무이사 이정준 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 김정보 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 : 사외이사 유병준 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 : 사외이사 정창현 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 김정보 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 감사위원회 위원 유병준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 : 감사위원회 위원 정창현 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-02 주주총회소집결의
2020-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-02 주주총회소집공고 2020-03-02 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정섭 | 1962-10 | 3년 | 재선임 |
現 선데이토즈 대표이사 사장, 스마일게이트홀딩스 투자전략담당
前 법무법인(유한) 제이피 변호사 |
| 이정준 | 1972-02 | 3년 | 재선임 |
現 스마일게이트홀딩스 CDO
前 드래곤플라이 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정보 | 1971-06 | 3년 | 재선임 |
現 회계법인 세진 대표이사
前 세현회계법인 이사 前 김정보 세무회계사무소 대표 |
회계법인 세진 대표이사 |
| 유병준 | 1971-10 | 3년 | 재선임 |
現 서울대학교 경영대학 교수
前 고려대학교 경영대학 교수 前 홍콩 과학기술대학 경영대학 교수 |
(주)한국벤처투자 사외이사 |
| 정창현 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 |
現 세무법인 송정택스 파트너 세무사
前 세무그룹 송정 여의도지점 대표세무사 前 세우세무법인 세무사 |
원더플러스(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정보 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 회계법인 세진 대표이사
前 세현회계법인 이사 前 김정보 세무회계사무소 대표 |
| 유병준 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 서울대학교 경영대학 교수
前 고려대학교 경영대학 교수 前 홍콩 과학기술대학 경영대학 교수 |
| 정창현 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 세무법인 송정택스 파트너 세무사
前 세무그룹 송정 여의도지점 대표세무사 前 세우세무법인 세무사 |