| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 서현로180번길 19, 8층 라온스퀘어 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안. 제12기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안. 사외이사 지창훈 선임의 건 - 제4호 의안. 감사 우종식 선임의 건 - 제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안. 주식매수선택권 부여의 건 - 제8호 의안. 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - '제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건'에는 상호 변경의 건이 포함되어 있습니다.(변경전: 주식회사 선데이토즈 → 변경후: 주식회사 위메이드플레이) | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지창훈 | 1974-08 | 3년 | 신규선임 | 現 신우회계법인 이사(공인회계사) | 신우회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종식 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 ㈜위메이드, ㈜위메이드맥스 감사 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 前 우송대학교 게임멀티미디어학과 특임교수 前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사 |