| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, 위메이드타워 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 사업목적 추가, 상법 개정사항 반영, 조문 정비 등 |
| 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 경영 컨설팅 서비스업 12. 기타 사업 지원 서비스업 |
자회사 등에 대한 경영 컨설팅 및 기타 사업 지원 서비스 제공 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |