| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경상북도 포항시 남구 호동로 68
㈜포스코아이씨티 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
■ 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건
■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) ○ 제3-1호 사내이사 손건재 선임의 건 ○ 제3-2호 사내이사 오숭철 선임의 건 ○ 제3-3호 기타비상무이사 한성희 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손건재 | 1961-06 | 1년 | 신규선임 |
現 포스코ICT 사장
前 포스메이트 대표이사 사장 前 포스코플랜텍 부사장, 플랜트사업실장 前 포스코 상무, 광양제철소 설비담당 부소장 포스텍 기술경영학 석사 |
| 오숭철 | 1960-03 | 1년 | 신규선임 |
現 포스코ICT 전무, Industry융합사업실장
前 포스코기술투자 전무, 금융기획실장 前 포스코그린가스텍 상무, 경영전략본부장 前 포스코 상무, 재무위원 아주대 경영학 학사 |
| 한성희 | 1961-02 | 1년 | 재선임 |
現 포스코 부사장, 경영지원본부장
前 포스코 전무, 홍보실장 前 POSCO-China 법인장 前 포스코건설 상무, 경영전략실장 맥길대 경영학 석사 |