| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경상북도 포항시 남구 호동로 68
㈜포스코아이씨티 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
■ 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건
■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명) ○ 제2-1호 사내이사 손건재 선임의 건 ○ 제2-2호 사내이사 김희대 선임의 건 ○ 제2-3호 기타비상무이사 정창화 선임의 건 ○ 제2-4호 사외이사 안현실 선임의 건 ■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손건재 | 1961-06 | 1년 | 재선임 |
現 포스코아이씨티 대표이사 사장
前 포스메이트 대표이사 사장 前 포스코플랜텍 부사장, 플랜트사업실장 前 포스코 상무, 광양제철소 설비담당 부소장 포스텍 기술경영학 석사 |
| 김희대 | 1963-02 | 1년 | 신규선임 |
現 포스코ICT 전무, 경영지원실장
前 포스코건설 전무, HR지원실장 前 포스코대우 상무, 경영지원본부장 부산대 법학 학사 |
| 정창화 | 1961-06 | 1년 | 신규선임 |
現 포스코 부사장, 경영지원본부장
前 POSCO-China 중국대표법인장 前 포스코 전무, 홍보실장 前 포스코건설 전무, CR센터장 노스웨스턴대 경제학 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안현실 | 1963-09 | 2년 | 재선임 |
現 포스코ICT 사외이사
現 한국경제신문 논설위원 겸 전문위원 前 국가지식재산위원회 민간위원 KAIST 경영과학 박사 |
해당 없음 |