| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 포항시 남구 호동로 68 ㈜포스코아이씨티 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(3명) ○ 제3-1호 사내이사 후보 : 정덕균 ○ 제3-2호 사내이사 후보 : 정상경 ○ 제3-3호 기타비상무이사 후보 : 정창화 ■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ○ 제4-1호 감사 후보 : 성낙연 ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정덕균 | 1962-10 | 1년 | 신규선임 | 現 포스코ICT 사장 前 포스코 정보기획실장 前 포스코ICT Smart IT사업실장 前 포스코ICT SM본부장 |
| 정상경 | 1967-11 | 1년 | 신규선임 | 現 포스코ICT 경영지원실장 前 포스코강판 사업지원실장 前 포스코인터내셔널 HR그룹장 前 포스코 HR지원그룹장 |
| 정창화 | 1961-06 | 1년 | 재선임 | 現 포스코 경영지원본부장 前 POSCO-China 중국대표법인장 前 포스코 홍보실장 前 포스코건설 CR센터장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성낙연 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 포스코청암재단 임원 前 포스코 PR실 홍보기획그룹장 前 포스코 투자사업실 출자관리그룹 리더 |