| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 포항시 남구 호동로 68 ㈜포스코아이씨티 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명) ○ 제2-1호 사내이사 후보 : 정덕균 ○ 제2-2호 사내이사 후보 : 김경식 ○ 제2-3호 기타비상무이사 후보 : 정창화 ○ 제2-4호 사외이사 후보 : 김호원 ■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정덕균 | 1962-10 | 1년 | 재선임 | 現 포스코ICT 사장 前 포스코 정보기획실장 前 포스코ICT Smart IT사업실장 前 포스코ICT SM본부장 |
| 김경식 | 1964-12 | 1년 | 신규선임 | 現 포스코ICT 경영기획실장 前 포스코-China 경영전략실장 前 포스코 IR그룹장 |
| 정창화 | 1961-06 | 1년 | 재선임 | 現 포스코 미래기술연구원장 前 포스코 경영지원본부장 前 포스코-China 중국대표법인장 등 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호원 | 1958-08 | 2년 | 신규선임 | 現 한국기술사업화협회 회장 現 서울대 치의학대학원 객원교수 前 특허청 청장 前 국무총리실 국정운영2실 실장 前 지식경제부 무역위원회 상임위원 |
롯데건설(주) 사외이사 |