| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 628,144 | - 매출액 | 839,245 | |
| - 부채총계 | 274,578 | - 영업이익 | -21,675 | ||
| - 자본금 | 76,017 | - 당기순이익 | -15,534 | ||
| - 자본총계 | 353,566 | *주당순이익(원) | -102 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 646,970 | - 매출액 | 869,274 | |
| - 부채총계 | 287,766 | - 영업이익 | -19,477 | ||
| - 자본금 | 76,017 | - 당기순이익 | -13,923 | ||
| - 자본총계 | 359,204 | *주당순이익(원) | -94 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,590,375,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(4명) → 원안대로 승인 ○ 제2-1호 사내이사 후보 : 정덕균 ○ 제2-2호 사내이사 후보 : 김경식 ○ 제2-3호 기타비상무이사 후보 : 정창화 ○ 제2-4호 사외이사 후보 : 김호원 ■ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 사업보고서(일반법인) 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-02-24 참고서류 2022-02-24 주주총회소집공고 2022-02-18 참고서류 2022-02-18 주주총회소집공고 2022-02-18 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정덕균 | 1962-10 | 1년 | 재선임 | 現 포스코ICT 사장 前 포스코 정보기획실장 前 포스코ICT Smart IT사업실장 前 포스코ICT SM본부장 |
| 김경식 | 1964-12 | 1년 | 신규선임 | 現 포스코ICT 경영기획실장 前 포스코-China 경영전략실장 前 포스코 IR그룹장 |
| 정창화 | 1961-06 | 1년 | 재선임 | 現 포스코홀딩스 미래기술연구원장 前 포스코 경영지원본부장 前 포스코-China 중국대표법인장 등 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호원 | 1958-08 | 2년 | 신규선임 | 現 한국기술사업화협회 회장 現 서울대 치의학대학원 객원교수 前 특허청 청장 前 국무총리실 국정운영2실 실장 前 지식경제부 무역위원회 상임위원 |
롯데건설(주) 사외이사 |