| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 포항시 남구 호동로 68 (주)포스코DX 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 후보 : 심민석 - 제3-2호 사내이사 후보 : 최태환 - 제3-3호 기타비상무이사 후보 : 조민영 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 3. 의안 주요내용 중 '제2호 의안 정관 일부 변경의 건'의 세부내역은 다음과 같습니다. 1) 공고방법 변경 2) 이사회 소집 방법 변경 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심민석 | 1968-07 | 1 | 신규선임 | 現 포스코DX 사장 前 포스코 디지털혁신실장 前 포스코ICT 포항EIC사업실장 前 포스코 정보기획실 정보기획그룹장 |
| 최태환 | 1970-09 | 1 | 신규선임 | 現 포스코DX 경영기획실장 前 포스코홀딩스 인프라사업관리담당 前 포스코 경영기획실 경영혁신그룹장 前 포스코 투자전략실 투자기획2그룹장 |
| 조민영 | 1964-03 | 1 | 신규선임 | 現 포스코홀딩스 미래기술연구원 그룹기술전략실장 前 포스코홀딩스 이차전지소재연구소 LiB원료연구센터장 前 RIST 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장 前 포스코 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장 |