| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 포항시 남구 호동로 68 (주)포스코DX 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제1호 의안 : 제 37기 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 후보 : 심민석 - 제3-2호 사내이사 후보 : 최태환 - 제3-3호 기타비상무이사 후보 : 조민영 - 제3-4호 사외이사 후보 : 안정옥 - 제3-5호 사외이사 후보 : 김지희 ■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 4. 의안 주요내용 중 '제2호 의안 정관 일부 변경의 건'의 세부내역은 다음과 같습니다. 1) 독립이사 명칭 변경 및 비율 상향 2) 전자주주총회 개최 근거 마련 3) 개정상법 발효시기 반영 4) 사업 명칭 명확화 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심민석 | 1968-07 | 1 | 재선임 | 現 포스코DX 사장 前 포스코 디지털혁신실장 前 포스코ICT 포항EIC사업실장 前 포스코 정보기획실 정보기획그룹장 |
| 최태환 | 1970-09 | 1 | 재선임 | 現 포스코DX 경영기획실장 前 포스코홀딩스 인프라사업관리담당 前 포스코 경영기획실 경영혁신그룹장 前 포스코 투자전략실 투자기획2그룹장 |
| 조민영 | 1964-03 | 1 | 재선임 | 現 포스코홀딩스 미래기술연구원 그룹기술전략실장 前 포스코홀딩스 이차전지소재연구소 LiB원료연구센터장 前 RIST 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장 前 포스코 이차전지소재연구소 리튬소재연구그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안정옥 | 1962-06 | 2 | 재선임 | 前 SK C&C 대표 사장 前 SK C&C 경영지원부문장 前 SK C&C 사업개발실장 前 SK이노베이션 배터리기획실장 |
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| 김지희 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 現 대검찰청 정보화발전 자문위원 現 동국대 컴퓨터·AI학부 교수 前 美 Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) 이사 前 삼성전자 삼성리서치 AI센터 이사 |
(주)휴벳 바이오 기타비상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 23. 기간통신사업(회선설비 미보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비 미보유 재판매 사업, 구내통신사업) |
23. 기간통신사업(회선설비 보유 무선사업, 교환설비보유 재판매사업, 교환설비 미보유 재판매 사업, 구내통신사업) |
사업 명칭 명확화 (사업부 기존 요청내역 오기 정정) |
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