| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,907 | - 매출액 | 122,537 | |
| - 부채총계 | 10,635 | - 영업이익 | 13,959 | ||
| - 자본금 | 8,385 | - 당기순이익 | 11,822 | ||
| - 자본총계 | 93,272 | *주당순이익(원) | 705 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,012,302,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김정수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김경윤 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 이재희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 진성백 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 정기석 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김경준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 내부거래위원회 규정 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정수 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | (현) 한국알콜산업(주) 대표이사 (현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사 (현) (주)케이씨엔에이 대표이사 |
| 김경윤 | 1980-08 | 3년 | 신규선임 | (현) (주)퓨릿 기술연구담당 |
| 김재영 | 1975-07 | 3년 | 재선임 | (현) (주)퓨릿 경영기획본부장 |
| 정기석 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | (현) 한국알콜산업(주) 경영기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진성백 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | (현)법무법인(유)광장 파트너 CPA | - |
| 이재희 | 1984-09 | 3년 | 재선임 | (현)법무법인 명재 대표변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경준 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | (현) 법무법인 참진 변호사 |