| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 동구 바드래1길 30 한마음회관 예술관 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제45기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항
<보고사항> 감사보고,영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 제45기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 4. 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) 5. 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 가삼현 | 1957-09 | 2 | 재선임 |
연세대학교 졸업
前) 현대중공업 서울사무소장 前) 현대중공업 그룹선박·해양영업본부 사업대표 現) 현대중공업 대표이사 사장 |
| 한영석 | 1957-12 | 2 | 신규선임 |
충남대학교 졸업
前) 현대중공업 조선사업부 생산본부장 前) 현대미포조선 대표이사 사장 現) 현대중공업 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임석식 | 1953-07 | 3 | 재선임 |
美미네소타대 경영학 박사
前) 한국회계기준원 원장 前) 국제회계기준자문평의회 의원 現) 서울시립대학교 명예교수 |
(주)에스비에스(사외이사 겸 감사위원) |
| 윤용로 | 1955-10 | 3 | 신규선임 |
美미네소타대 행정학 석사
前) 금융감독위원회 부위원장 前) (주)한국외환은행 은행장 現) 코람코자산신탁 대표이사 회장 |
코람코자산신탁(대표이사 회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석식 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
美미네소타대 경영학 박사
前) 한국회계기준원 원장 前) 국제회계기준자문평의회 의원 現) 서울시립대학교 명예교수 |
| 윤용로 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
美미네소타대 행정학 석사
前) 금융감독위원회 부위원장 前) (주)한국외환은행 은행장 現) 코람코자산신탁 대표이사 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 특허권,실용신안권,디자인권,상표권,브랜드권,저작권 등 무형재산권의 판매,임대 및 용역 사업 |
신규 목적사업 추가
-상표권 판매,임대,용역사업 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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