| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 24,729,899 | - 매출액 | 13,119,891 | |
| - 부채총계 | 11,618,935 | - 영업이익 | -522,520 | ||
| - 자본금 | 353,866 | - 당기순이익 | -453,610 | ||
| - 자본총계 | 13,110,963 | *주당순이익(원) | -7,855 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,677,951 | - 매출액 | 8,066,702 | |
| - 부채총계 | 8,279,413 | - 영업이익 | -333,746 | ||
| - 자본금 | 353,866 | - 당기순이익 | -351,119 | ||
| - 자본총계 | 11,398,538 | *주당순이익(원) | -5,581 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 2명
- 사외이사 2명 - 감사위원 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<부의안건>
1. 제1호 의안 제45기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
|
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 가삼현 | 1957-09 | 2 | 재선임 |
연세대학교 졸업
前) 현대중공업 서울사무소장 前) 현대중공업 그룹선박·해양영업본부 사업대표 現) 현대중공업 대표이사 사장 |
| 한영석 | 1957-12 | 2 | 신규선임 |
충남대학교 졸업
前) 현대중공업 조선사업부 생산본부장 前) 현대미포조선 대표이사 사장 現) 현대중공업 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임석식 | 1953-07 | 3 | 재선임 |
서울대학교 경영학과 학사
美미네소타대 경영학 박사 前) 한국회계기준원 원장 前) 국제회계기준자문평의회 의원 現) 서울시립대학교 명예교수 |
(주)에스비에스(사외이사 겸 감사위원) |
| 윤용로 | 1955-10 | 3 | 신규선임 |
美미네소타대 행정학 석사
前) 금융감독위원회 부위원장 前) ㈜중소기업은행 은행장 前) ㈜한국외환은행 은행장 現) 코람코자산신탁 대표이사 회장 |
코람코자산신탁(대표이사 회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석식 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 경영학과 학사
美미네소타대 경영학 박사 前) 한국회계기준원 원장 前) 국제회계기준자문평의회 의원 現) 서울시립대학교 명예교수 |
| 윤용로 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
美미네소타대 행정학 석사
前) 금융감독위원회 부위원장 前) ㈜중소기업은행 은행장 前) ㈜한국외환은행 은행장 現) 코람코자산신탁 대표이사 회장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 특허권,실용신안권,디자인권,상표권,브랜드권,저작권 등 무형재산권의 판매,임대 및 용역 사업 |
신규 목적사업 추가
-상표권 판매,임대,용역사업 |
|
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |