| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로75 현대빌딩 지하2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제46기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항
<보고사항> 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 사외이사 선임의 건 (최혁) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) - 감사위원회 위원 선임의 건 (최혁) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최혁 | 1955-09 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 경영대학,
경영전문대학원 교수 (1996.09 ~ 현재) - 한국조선해양 사외이사 (2017.03 ~ 현재) - 서울대학교 경영대학장, 경영전문대학원장 (2011.01 ~ 2013.01) - 한국경영대학대학원 협의회 회장 (2012.03 ~ 2013.02) - 한국재무학회 회장 (2010.01 ~ 2010.12) - 한국증권학회 회장 (2006.03 ~ 2007.02) - 증권선물위원회 위원 (2007.04 ~ 2010.03) - GS건설 사외이사 (2013.03 ~ 2016.03) - SK이노베이션 사외이사 (2010.04 ~ 2016.03) - 우리은행 사외이사 (2010.04 ~ 2012.03) - 법제처 자체평가위원회 위원 (2011.10 ~ 2013.03) - 조달청 조달행정자문 위원회 위원 (2008.11 ~ 2010.11) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최혁 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 경영대학,
경영전문대학원 교수 (1996.09 ~ 현재) - 한국조선해양 사외이사 (2017.03 ~ 현재) - 서울대학교 경영대학장, 경영전문대학원장 (2011.01 ~ 2013.01) - 한국경영대학대학원협의회 회장 (2012.03 ~ 2013.02) - 한국재무학회 회장 (2010.01 ~ 2010.12) - 한국증권학회 회장 (2006.03 ~ 2007.02) - 증권선물위원회 위원 (2007.04 ~ 2010.03) - GS건설 사외이사 (2013.03 ~ 2016.03) - SK이노베이션 사외이사 (2010.04 ~ 2016.03) - 우리은행 사외이사 (2010.04 ~ 2012.03) - 법제처 자체평가위원회 위원 (2011.10 ~ 2013.03) - 조달청 조달행정자문위원회 위원 (2008.11 ~ 2010.11) |