| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 25,055,373 | - 매출액 | 15,182,553 | |
| - 부채총계 | 12,129,058 | - 영업이익 | 290,168 | ||
| - 자본금 | 353,866 | - 당기순이익 | 213,081 | ||
| - 자본총계 | 12,926,315 | *주당순이익(원) | 2,183 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,272,535 | - 매출액 | 3,356,829 | |
| - 부채총계 | 410,844 | - 영업이익 | 24,605 | ||
| - 자본금 | 353,866 | - 당기순이익 | -74,658 | ||
| - 자본총계 | 10,861,691 | *주당순이익(원) | -1,193 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명
사외이사 1명 감사위원 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1.제1호 의안:
제46기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2.제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호:사내이사 선임의 건(가삼현) → 원안대로 승인 제2-2호:사외이사 선임의 건(최혁) → 원안대로 승인 3.제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(최혁) (사외이사인 감사위원 1명) → 원안대로 승인 4.제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-28 참고서류
2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 가삼현 | 1957-09 | 2 | 신규선임 |
- 현대중공업 대표이사
(2018.11 ~ 현재) - 현대중공업 그룹선박해양영업본부 대표 (2016.01 ~ 2018.11) - 현대중공업 그룹선박영업본부 대표 (2014.12 ~ 2015.12) - 현대중공업 그룹선박영업본부장 (2014.10 ~ 2014.12) - 현대중공업 서울사무소장 및 선박영업부문 총괄 겸임 (2013.11 ~ 2014.10) - 현대중공업 조선사업부 선박영업부문 담당중역 (2013.05 ~ 2013.11) - 현대중공업 런던지사장 (2011.05 ~ 2013.04) - 현대중공업 선박영업부문 상무 (2009.06 ~ 2011.04) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최혁 | 1955-09 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 경영대학,
경영전문대학원 교수 (1996.09 ~ 현재) - 한국조선해양 사외이사 (2017.03 ~ 현재) - 서울대학교 경영대학장, 경영전문대학원장 (2011.01 ~ 2013.01) - 한국경영대학대학원 협의회 회장 (2012.03 ~ 2013.02) - 한국재무학회 회장 (2010.01 ~ 2010.12) - 한국증권학회 회장 (2006.03 ~ 2007.02) - 증권선물위원회 위원 (2007.04 ~ 2010.03) - GS건설 사외이사 (2013.03 ~ 2016.03) - SK이노베이션 사외이사 (2010.04 ~ 2016.03) - 우리은행 사외이사 (2010.04 ~ 2012.03) - 법제처 자체평가위원회 위원 (2011.10 ~ 2013.03) - 조달청 조달행정자문 위원회 위원 (2008.11 ~ 2010.11) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최혁 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 경영대학,
경영전문대학원 교수 (1996.09 ~ 현재) - 한국조선해양 사외이사 (2017.03 ~ 현재) - 서울대학교 경영대학장, 경영전문대학원장 (2011.01 ~ 2013.01) - 한국경영대학대학원협의회 회장 (2012.03 ~ 2013.02) - 한국재무학회 회장 (2010.01 ~ 2010.12) - 한국증권학회 회장 (2006.03 ~ 2007.02) - 증권선물위원회 위원 (2007.04 ~ 2010.03) - GS건설 사외이사 (2013.03 ~ 2016.03) - SK이노베이션 사외이사 (2010.04 ~ 2016.03) - 우리은행 사외이사 (2010.04 ~ 2012.03) - 법제처 자체평가위원회 위원 (2011.10 ~ 2013.03) - 조달청 조달행정자문위원회 위원 (2008.11 ~ 2010.11) |