| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
-
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
-
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
-
| 9. 납입일 |
-
| 10. 신주의 배당기산일 |
-
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
-
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
예
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
-
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
-
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
-
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;(1) 당사 및 한국산업은행(이하 "당사자들")은 2019년 3월 8일 한국산업은행이 보유한 대우조선해양 주식회사의 보통주를 당사에 현물출자하고, 당사는 한국산업은행에 그에 대한 대가로 보통주 및 우선주를 발행하는 등 일련의 거래(이하 "본 거래")에 대하여 현물출자 및 투자계약(이하 "본 계약")을 체결하였습니다.&cr;&cr;(2) 본 계약의 당사자들이 각각 본 계약을 이행하기 위한 선행조건으로 (i) 본건 거래의 종결을 위해 거래종결일까지 취득이 필요한 본건 정부인허가의 승인(조건부 기업결합승인의 경우 본 계약 제9조에 규정된 내용에 따라 동 선행조건의 성취 여부를 판단함)과 (ii) 방위사업법 제35조 제3항에 따른 방산업체의 매매등에 관한 산업통상자원부장관의 승인(본 계약 제4조 제(1)항 제(d)호, 제4조 제(1)항 제(d)호)이 요구됩니다. 그리고 위 (i)에서의 본건 정부인허가는 관련 법령상 요구되거나 제출할 필요가 있는 국가의 해당 기관(한국 공정거래위원회, European Commission, 일본, 중국 및 카자흐스탄의 해당기관 을 포함함)(이하 "신고대상기관")에 기업결합신고 및 관련 법령상 요구되는 정부기관(자율적 규제기관 및 신고대상기관 포함)의 인허가, 등록, 신고 및 승인을 의미합니다(본 계약 제9조 제(1)항). 한편, 본 계약 일방 당사자의 선행조건이 객관적으로 충족되지 않음이 명백하게 된 경우(중대하게 부정적인 영향이 발생하는 경우 포함), 본 계약의 일방 당사자는 거래종결일 전에 상대방 당사자에 대한 서면통지에 의하여 본 계약을 즉시 해제할 수 있습니다(본 계약 제13조 제(1)항 제(b)호).&cr;&cr;(3) 한편, 당사 및 대우조선해양 주식회사 간 기업결합에 대한 유럽연합 집행위원회(European Commission, 이하 "EU")의 심사 결과가 2022년
1월 13일
(
현지 시간) 최종 불허로 결정되었습니다.
이에 따라 본 계약의 선행
조건인 EU의 기업결합 승인을 최종적으로 성취하지 못한 바,
당사와 한국산업은행은 2022년 3월
8
일자로 본 계약을 합의해제하였습니다.
&cr;
&cr;(4) 본 계약
이 해제됨에 따라 당사의 대표이사는 2019년 1월 31일자 이사회의 적법한 위임에 기초하여 2022년 3월
8
일
금번 유상증자
철회를 결정하였습니다.&cr;
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술&cr;평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
-
-
-
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
-
-
-
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
-
-
-
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
-
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
-
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-
| 발행가액 |
-
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
-
-
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
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