| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 27,293,094 | - 매출액 | 15,493,382 | |
| - 부채총계 | 14,879,339 | - 영업이익 | -1,384,816 | ||
| - 자본금 | 353,866 | - 당기순이익 | -1,141,204 | ||
| - 자본총계 | 12,413,755 | *주당순이익(원) | -13,142 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,109,138 | - 매출액 | 195,838 | |
| - 부채총계 | 322,122 | - 영업이익 | 15,051 | ||
| - 자본금 | 353,866 | - 당기순이익 | 196,421 | ||
| - 자본총계 | 10,777,016 | *주당순이익(원) | 2,778 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 가삼현 - 제2-2호 : 사내이사 정기선 - 제2-3호 : 사외이사 조영희 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 이사 선임의 건 (임석식) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (조영희) → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-21 주주총회소집결의 2022-02-21 주주총회소집공고 2022-02-23 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 가삼현 | 1957-09 | 2 | 재선임 | -한국조선해양(주) 대표이사 부회장 (2021~현재) -한국조선해양플랜트협회 회장 (2021~현재) -한국조선해양(주) 대표이사 사장 (2020~2021) -현대중공업(주) 대표이사 사장 (2018~2020) -현대중공업(주) 그룹선박해양영업본부 대표 (2014~2016) -현대중공업(주) 서울사무소장 및 선박영업부문 총괄 (2013~2014) -현대중공업(주) 조선사업부 선박영업부문 담당 (2013) -현대중공업(주) 런던지사장 (2011~2013) |
| 정기선 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | -현대중공업지주(주) 사장 한국조선해양(주) 사장 현대중공업(주) 선박/해양영업 담당 사장 현대글로벌서비스(주) 사장 (2021~ 현재) -현대중공업지주(주) 경영지원실장 부사장 현대글로벌서비스(주) 대표이사 부사장 현대중공업(주) 그룹선박해양영업본부 대표 (2017~2021) -현대중공업(주) 그룹기획실 부실장 전무 (2016~2017) -현대중공업(주) 그룹기획실 상무 (2015~2016) -현대중공업(주) 그룹기획실 기획팀 담당 (2013~2015) -보스턴 컨설팅 그룹 (2011~2013) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임석식 | 1953-07 | 2 | 재선임 | -한국조선해양(주) 사외이사 (2018~현재) -(주)SBS 사외이사 (2017~현재) -서울시립대학교 경영학부 교수/ 명예교수 (1990~현재) -국제회계기준자문평의회 의원 (2014~2017) -한국회계기준원 제5대 원장 겸 회계기준위원회 위원장 (2011~2014) |
(주)SBS 사외이사 겸 감사위원 |
| 조영희 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | -법무법인엘에이비파트너스 파트너 변호사 (2018~ 현재) -법무법인 세종 변호사 (1998~2018) -대한변호사협회 국제교류 담당이사 (2015~2017) -법무부 국제법무자문위원 (2015~2016) -한국여신전문금융업협회 규제심의 위원 (2014~2017) -금융위원회 금융발전심의 위원회금융서비스분과 위원 (2013~2014) -미소금융중앙재단 사업자 선정위원회선정위원 (2010~2012) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임석식 | 1953-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국조선해양(주) 사외이사 (2018~현재) -(주)SBS 사외이사 (2017~현재) -서울시립대학교 경영학부 교수 / 명예교수 (1990~현재) -국제회계기준자문평의회 의원 (2014~2017) -한국회계기준원 제5대 원장 겸 회계기준위원회 위원장 (2011~2014) |
| 조영희 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -법무법인 엘에이비파트너스 파트너 변호사 (2018~ 현재) -법무법인 세종 변호사 (1998~2018) -대한변호사협회 국제교류 담당이사 (2015~2017) -법무부 국제법무자문위원 (2015~2016) -한국여신전문금융업협회 규제심의 위원 (2014~2017) -금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원 (2013~2014) -미소금융중앙재단 사업자선정 위원회선정위원 (2010~2012) |