| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 29,883,476 | - 매출액 | 17,302,020 | |
| - 부채총계 | 17,571,346 | - 영업이익 | -355,561 | ||
| - 자본금 | 353,866 | - 당기순이익 | -295,177 | ||
| - 자본총계 | 12,312,130 | *주당순이익(원) | -3,068 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 11,430,170 | - 매출액 | 180,500 | |
| - 부채총계 | 305,681 | - 영업이익 | -18,285 | ||
| - 자본금 | 353,866 | - 당기순이익 | 375,471 | ||
| - 자본총계 | 11,124,489 | *주당순이익(원) | 5,310 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제 1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김홍기) → 원안대로 승인 4. 제 4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사 김홍기) → 원안대로 승인 5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 2023-02-27 참고서류 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍기 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | -원익피앤이(주) 감사 (2021~ 현재) -연세대학교 경영대학 특임교수 (2019~2022) -삼일회계법인 고문 (2017~2020) -삼일회계법인 대표 (2011~2017) -기획재정부 공공기관 운영위원 (2015~2017) -금융감독원 자문위원 (2014~2017) -한국회계학회 부회장 (2010~2011) |
원익피앤이(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍기 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -원익피앤이(주) 감사 (2021~ 현재) -연세대학교 경영대학 특임교수 (2019~2022) -삼일회계법인 고문 (2017~2020) -삼일회계법인 대표 (2011~2017) -기획재정부 공공기관 운영위원 (2015~2017) -금융감독원 자문위원 (2014~2017) -한국회계학회 부회장 (2010~2011) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 53. 건물 관리 및 용역업 | 목적사업 정비 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 16. 부동산 매매업 및 임대업 44. 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소 개발, 운영 관리 및 시공업 |
16.부동산업(개발, 매매, 임대, 공급 및 관련 서비스업, 부동산관리 및 용역) 44. 신재생에너지의 수입, 개발, 제조, 중개, 매매 및 공급업, 신재생에너지 설비 제조, 건설 및 임대, 신재생에너지 발전업, 기타 신재생에너지 관련 사업 |
목적사업 정비 | |