| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제51기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> ㆍ감사보고 ㆍ영업보고(최대주주등과의 거래내역 포함) ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (정기선) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (조영희) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (조영희) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기선 | 1982-05 | 3 | 재선임 | ㆍ2024~현재 -HD현대 대표이사 수석부회장 -HD한국조선해양 대표이사 수석부회장 -HD현대마린솔루션 수석부회장 -HD현대오일뱅크 수석부회장 -HD현대사이트솔루션 수석부회장 ㆍ2024 -HD현대오일뱅크 부회장 -HD현대사이트솔루션 부회장 ㆍ2023~2024 -HD현대 대표이사 부회장 -HD한국조선해양 대표이사 부회장 -HD현대마린솔루션 경영총괄 부회장 ㆍ2022~2023 -HD현대 대표이사 사장 -HD한국조선해양 대표이사 사장 ㆍ2021~2023 -HD현대중공업 영업본부 담당 사장 -HD현대마린솔루션 사장 ㆍ2021~2022 -HD현대 경영지원실장 사장 ㆍ2018~2021 -HD현대 경영지원실장 부사장 ㆍ2017~2021 -HD현대중공업 그룹선박해양영업본부 대표 -HD현대마린솔루션 대표이사 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영희 | 1969-08 | 3 | 재선임 | ㆍ2022~현재 -HD한국조선해양 사외이사 ㆍ2018~현재 -법무법인 엘에이비파트너스 파트너 변호사 ㆍ1998~2018 -법무법인 세종 변호사 ㆍ2015~2017 -대한변호사협회 국제교류 담당이사 ㆍ2015~2016 -법무부 국제법무자문위원 ㆍ2014~2017 -한국여신전문금융업협회 규제심의위원 ㆍ2013~2014 -금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원 ㆍ2010~2012 -미소금융중앙재단 사업자선정위원회 선정위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영희 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2022~현재 -HD한국조선해양 사외이사 ㆍ2018~현재 -법무법인 엘에이비파트너스 파트너 변호사 ㆍ1998~2018 -법무법인 세종 변호사 ㆍ2015~2017 -대한변호사협회 국제교류 담당이사 ㆍ2015~2016 -법무부 국제법무자문위원 ㆍ2014~2017 -한국여신전문금융업협회 규제심의위원 ㆍ2013~2014 -금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원 ㆍ2010~2012 -미소금융중앙재단 사업자선정위원회 선정위원 |