| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 36,719,137 | - 매출액 | 25,538,577 | |
| - 부채총계 | 22,563,324 | - 영업이익 | 1,434,090 | ||
| - 자본금 | 353,866 | - 당기순이익 | 1,454,580 | ||
| - 자본총계 | 14,155,813 | *주당순이익(원) | 16,578 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,057,257 | - 매출액 | 516,796 | |
| - 부채총계 | 376,723 | - 영업이익 | 17,258 | ||
| - 자본금 | 353,866 | - 당기순이익 | 165,598 | ||
| - 자본총계 | 11,680,534 | *주당순이익(원) | 2,342 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 360,644,613,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 정기선 - 제2-2호 : 사외이사 조영희 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (조영희) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 참고서류 2025-02-25 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기선 | 1982-05 | 3 | 재선임 | ㆍ2024~현재 -HD현대 대표이사 수석부회장 -HD한국조선해양 대표이사 수석부회장 -HD현대마린솔루션 수석부회장 -HD현대오일뱅크 수석부회장 -HD현대사이트솔루션 수석부회장 ㆍ2024 -HD현대오일뱅크 부회장 -HD현대사이트솔루션 부회장 ㆍ2023~2024 -HD현대 대표이사 부회장 -HD한국조선해양 대표이사 부회장 -HD현대마린솔루션 경영총괄 부회장 ㆍ2022~2023 -HD현대 대표이사 사장 -HD한국조선해양 대표이사 사장 ㆍ2021~2023 -HD현대중공업 영업본부 담당 사장 -HD현대마린솔루션 사장 ㆍ2021~2022 -HD현대 경영지원실장 사장 ㆍ2018~2021 -HD현대 경영지원실장 부사장 ㆍ2017~2021 -HD현대중공업 그룹선박해양영업본부 대표 -HD현대마린솔루션 대표이사 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영희 | 1969-08 | 3 | 재선임 | ㆍ2022~현재 -HD한국조선해양 사외이사 ㆍ2018~현재 -법무법인 엘에이비파트너스 파트너 변호사 ㆍ1998~2018 -법무법인 세종 변호사 ㆍ2015~2017 -대한변호사협회 국제교류 담당이사 ㆍ2015~2016 -법무부 국제법무자문위원 ㆍ2014~2017 -한국여신전문금융업협회 규제심의위원 ㆍ2013~2014 -금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원 ㆍ2010~2012 -미소금융중앙재단 사업자선정위원회 선정위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영희 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2022~현재 -HD한국조선해양 사외이사 ㆍ2018~현재 -법무법인 엘에이비파트너스 파트너 변호사 ㆍ1998~2018 -법무법인 세종 변호사 ㆍ2015~2017 -대한변호사협회 국제교류 담당이사 ㆍ2015~2016 -법무부 국제법무자문위원 ㆍ2014~2017 -한국여신전문금융업협회 규제심의위원 ㆍ2013~2014 -금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원 ㆍ2010~2012 -미소금융중앙재단 사업자선정위원회 선정위원 |