| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 1) 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 장석하 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김문환 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 김종붕 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 임태윤 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 21.03.05 - 배당결정은 이사회에서 승인했으며, 총 2,302백만원(주당배당금 : 50원)을 21.04.05 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석하 | 1937-01 | 3년 | 재선임 | 現)한국전파기지국(주) 대표이사 前)정보통신공제조합 이사장 |
| 김문환 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 現)한국전파기지국(주) 대표이사 前)제주한라대학 정보통신과 겸임교수 |
| 박준영 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 경영학과,동대학원 졸업 現)한국전파기지국(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종붕 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 교육학과 졸업 現)글람 주식회사 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태윤 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | Temple University Finance 前)메리츠증권 부장 |