| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 1) 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 배당보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 22.03.04 - 배당결정은 이사회에서 승인했으며, 총 2,391백만원(주당배당금 : 50원)을 22.04.04 지급할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 제조업 | 사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |