| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제28기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 1) 감사보고, 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1) 제1호 의안: 재무제표 및 현금배당 승인의 건 제28기(2024.01.01~2024.12.31) (1주당 현금배당: 50원) 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 장세욱 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김재범 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세욱 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 現(주)와이어블 전무 중앙대학교 무역학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재범 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 前(주)파라다이스 한양대학교 교육대학원 졸업 |
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