| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제29기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 1) 감사보고, 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1) 제1호 의안: 재무제표 및 현금배당 승인의 건 제29기(2025.01.01~2025.12.31) (1주당 현금배당: 50원) 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -기타 전자부품 제조업 -태양광 발전설비 설치, 운영 및 유지보수업 -에너지 진단, 에너지 절약사업 및 관련 컨설팅업 -국가연구개발사업(정부R&D 과제)의 수행 및 관련 기술의 연구개발업 -지하철, 터널 및 건축물 정보통신설비의 유지보수, 성능점검 및 관리 업무 대행업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | -상품권 발행 및 동 판매업 -교육서비스업 |
조문정비 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||