| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,209 | - 매출액 | 74,654 | |
| - 부채총계 | 61,482 | - 영업이익 | 5,552 | ||
| - 자본금 | 26,430 | - 당기순이익 | 4,734 | ||
| - 자본총계 | 78,727 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 139,604 | - 매출액 | 75,539 | |
| - 부채총계 | 61,557 | - 영업이익 | 5,476 | ||
| - 자본금 | 26,430 | - 당기순이익 | 4,548 | ||
| - 자본총계 | 78,047 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,391,937,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-19 기업가치 제고 계획(자율공시) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표 및 현금배당 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | 0 | 반대비율: 0.003% |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 100 | 0 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 기타 전자부품 제조업 - 태양광 발전설비 설치, 운영 및 유지보수업 - 에너지 진단, 에너지 절약사업 및 관련 컨설팅업 - 국가연구개발사업(정부 R&D 과제)의 수행 및 관련 기술의 연구개발업 - 지하철, 터널 및 건축물 정보통신설비의 유지보수, 성능점검 및 관리 업무 대행업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 상품권 발행 및 동 판매업 - 교육서비스업 |
조문정비 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||