| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
충청남도 천안시 동남구 병천면 가전5길 133
새론오토모티브(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(정경호) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(쿠마카와 테츠야) 3) 제3호의안 : 감사선임의 건(박한순) 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경호 | 1958-02 | 3 | 신규선임 |
-前 ㈜만도 MDK(만도코리아) 총괄 겸
브레이크 사업본부장(수석부사장) -前 ㈜만도 MCA(만도아메리카) 법인대표 -現 새론오토모티브 사장 |
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쿠마카와
테츠야 |
1968-11 | 3 | 신규선임 |
-前 TMD Friction GmbH. CEO
-現 새론오토모티브 재무부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한순 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
-前 다이와증권 이사
-前 HS&Partners(주) 대표이사 사장 -現 새론오토모티브(주) 감사 |