| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 가전5길 133 새론오토모티브(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제 22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이시이 야스지) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(아오야마 요시히토) 3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시이 야스지 | 1964-12 | 3 | 재선임 | - 前 Nisshinbo Brake,INC 부사장 - 現 Nisshinbo Brake,INC 사장 - 現 새론오토모티브 공동대표이사(2018~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 아오야마 요시히토 | 1948-02 | 3 | 신규선임 | －前 Nisshin Spinning Co 근무 －前 Nisshinbo Brake,INC 근무 －前 Nisshinbo Holdings 경영전략 센터 근무 |
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