| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 가전5길 133 새론오토모티브(주) 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제 24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(정경호) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(쿠마카와 테츠야) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(이데 요시오) 3) 제3호의안 : 감사선임의 건(박진영) 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경호 | 1958-02 | 3 | 재선임 | -한양대 정밀기계공학과 졸업 -前 ㈜만도 MDK(만도코리아) 총괄 겸 브레이크 사업본부장(수석부사장) -現 새론오토모티브 사장 |
| 쿠마카와 테츠야 |
1968-11 | 3 | 재선임 | -리츠메이칸대 경제학과 졸업 -前 TMD Friction GmbH. CEO -現 새론오토모티브 재무부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이데 요시오 |
1947-11 | 3 | 신규선임 | - 前 Nisshin Spinning Co 근무 - 前 Nisshinbo 이사 - 前 Nisshinbo 상근감사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진영 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | -고려대학교 교육대학원 졸업 -前 서울고검 검사 -前 한라그룹 법무실장 -現 법무법인 대륙아주 파트너 변호사 -現 용인시 고문변호사 |