| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울
(LW컨벤션 크리스탈홀) |
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| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항
○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ○ 제1호 의안: 제 28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) ○ 제4호 의안: 이사보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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○ 상기 내용은 주주총회 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다.
○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응철 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 現 아시아나아이디티(주) 관리담당 임원 |