| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층, 컨퍼런스룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ○ 제1호 의안 : 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) ○ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이장우 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서근식 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 現 아시아나아이디티(주) 전무 前 아시아나아이디티(주) 공항/DC담당임원 前 아시아나아이디티(주) 관리담당임원 |
| 정범영 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 現 아시아나아이디티(주) 관리담당임원 前 아시아나항공(주) 회계팀장 前 아시아나항공(주) 경영계획팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 석동율 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 現 (주)플래시드웨이브코리아 사외이사 前 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장 |
(주)플래시드웨이브코리아(사외이사) |
| 이장우 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 現 부산대학교 경영학과 교수(금융대학원장) 前 영산대학교 경영학과 조교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석동율 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)플래시드웨이브코리아 사외이사 前 동아일보 콘텐츠기획본부 부국장 |
| 이장우 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 부산대학교 경영학과 교수(금융대학원장) 前 영산대학교 경영학과 조교수 |