| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 3층 LW컨벤션 그랜드볼룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ○ 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 36. 시설물 유지관리 공사업 37. 도로 및 관련시설 운영업 38. 각 호에 관련된 부대사업 |
민자도로 통합운영 관리 사업 참여 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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