의결권대리행사권유참고서류 3.6 아시아나아이디티 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 16일
권 유 자: 성 명: 아시아나아이디티(주)주 소: 서울특별시 종로구 우정국로 26 에이동 21층, 22층 (표시층 23층, 25층), (공평동, 센트로폴리스)전화번호: 02-6303-3040
작 성 자: 성 명: 서 수 근부서 및 직위: 재무팀 / 대리전화번호: 02-6303-3040

<의결권 대리행사 권유 요약>

아시아나아이디티(주)본인2023년 03월 16일2023년 03월 31일2023년 03월 21일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 아시아나아이디티(주)보통주00.00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

아시아나항공(주)최대주주보통주8,460,00076.22최대주주-8,460,00076.22-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

주) 상기 '소유주식수'의 기준일자는 2022년 12월 31일이며, '소유 비율'은 총 발행주식수(11,100,000주) 대비 비율입니다.

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이종철[아시아나아이디티(주)]보통주0직원--박상훈[아시아나아이디티(주)]보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 16일2023년 03월 21일2023년 03월 30일2023년 03월 31일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있으며, 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 21 일 ~ 2023년 3월 30일한국예탁결제원 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일인 2023년 3월 21일에는 오전 9시부터, 마지막날인 2023년 3월 30일에는 오후 5시까지만 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

아시아나IDThttp://www.asianaidt.com투자정보 - 공고 확인
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 [위임장 접수처]○ 주 소: (03161) 서울특별시 종로구 우정국로 26 에이동 21층(표시층 23층) (공평동, 센트로폴리스) 아시아나아이디티(주) 경영지원팀 주주총회 담당자 앞○ 연락처: 02-6303-3034[접수기간]2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 31일 제32기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023 년 3 월 31 일 오전 9 시서울특별시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A동 3층 컨퍼런스룸
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 21 일 ~ 2023년 3월 30일한국예탁결제원 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 - 단, 시작일인 2023년 3월 21일에는 오전 9시부터, 마지막날인 2023년 3월 30일에는 오후 5시까지만 가능▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 전자투표 전자위임장권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 질병관리청 가이드에 따라 환기가 어려운 '밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접' 의 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등의 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드리며, 주주총회 당일 발열 또는 기침 증상이 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사가 가능한 전자투표의 활용을 권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2022년 당사는 매출 1,814억원, 영업이익 102억원의 성과를 거두었습니다. 2020년부터 시작된 코로나19의 여파는 당사의 주요 고객 산업인 항공업계 및 여행산업의 IT 투자 감소로 직결되었습니다. 그러나, 어려운 상황에서도 건설 교통관리시스템, 금융관련 디지털 채널 통합, 마이데이터, 통합플랫폼 프로젝트 등 대형IT 프로젝트를 성공적으로 완료하였고, 금융 비대면 채널 통합 및 에듀테크 사업 등의 수주 성과를 이루었습니다.① 운영유지보수

- 어플리케이션 아웃소싱

당사는 대내외 고객사를 대상으로 어플리케이션 운영유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 어플리케이션 운영유지보수 서비스는 고객사 전산시스템의 안정적인 운영을 위하여 각 시스템별 전문 인력을 배치하고, 지속적인 시스템 개선활동을 통하여 고객사에게 최적의 업무환경 제공하는 것을 목표로 합니다.

- 인프라 아웃소싱

당사는 자체 데이터센터를 기반으로 고객사에 안정적이고 효율적인 IT인프라 서비스를 위하여 인프라 컨설팅, 인프라 설계 및 구축, 클라우드 서비스, 데이터센터 통합 운영 및 전산시설 환경 안전진단 서비스를 제공하고 있습니다.

② 컨설팅/SI (System Integration)

당사가 제공하는 컨설팅/SI 서비스는 기업의 정보시스템을 구축하는 사업으로, 기업의 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 컨설팅 서비스(ISP, Information Strategic Planning)부터 H/W 및 S/W를 포함한 시스템 구축 및 운영, 이관까지 제공하는 일련의 종합 서비스입니다. 각 산업별 전문 인력들이 고객사의 IT 전략을 수립하고 프로세스를 설계하며, 이를 통해 최적의 IT 서비스를 제공합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

내용

운영유지보수

애플리케이션아웃소싱

고객 업무시스템 운영 및 유지보수

인프라서비스

서버, 데이터베이스 및 네트워크 장비 등 복잡한IT 자원들의 운영 및 유지보수

컨설팅 & SI

IT 컨설팅

기업의 비즈니스 전략을 토대로 IT기술을 적용하여효율화할 수 있도록 컨설팅

설계 및 개발

기업이 필요로 하는 정보시스템의 기획에서부터개발/구축까지 전체 업무

전산상품

전산장비

H/W, S/W 등 전산장비

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

2022년 회계감사 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 제32기 정기주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표
당기말 : 2022년 12월 31일 현재
전기말 : 2021년 12월 31일 현재
아시아나아이디티 주식회사 (단위 : 원)
과목 당기말 전기말
자산
유동자산
현금및현금성자산 47,290,922,579 19,093,570,804
단기금융상품 17,000,000,000 82,999,089,800
유동성당기손익-공정가치측정금융자산 12,604,537,057 11,959,320,337
매출채권 33,711,964,597 38,623,913,114
미수금 - 134,459,928
미수수익 441,360,289 360,118,970
유동성보증금 10,000,000 307,850,000
기타유동자산 3,077,478,197 6,390,744,057
유동자산 합계 114,136,262,719 159,869,067,010
비유동자산
장기금융상품 36,002,000,000 2,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 9,423,838,208 9,387,557,466
관계기업투자 17,806,981,742 18,198,837,693
보증금 1,743,096,793 1,428,735,552
유형자산 13,276,291,383 18,803,205,950
무형자산 9,732,650,365 10,529,114,491
이연법인세자산 2,795,643,151 3,006,704,450
퇴직급여자산 586,376,325 895,758,459
기타비유동자산 74,642,852 15,000,000
비유동자산 합계 91,441,520,819 62,266,914,061
자산 총계 205,577,783,538 222,135,981,071
부채
유동부채
매입채무 19,630,041,410 32,245,483,976
미지급금 1,317,055,980 1,208,791,726
미지급비용 2,436,586,948 1,773,345,099
당기법인세부채 2,503,776,880 1,675,925,529
선수금 3,669,043,440 9,015,597,171
예수금 2,384,756,823 1,923,034,086
유동성리스부채 5,891,236,469 5,689,335,303
유동부채 합계 37,832,497,950 53,531,512,890
비유동부채
기타장기종업원채무 379,850,882 453,206,628
리스부채 7,114,210,843 12,271,918,129
충당부채 300,000,000 300,000,000
비유동부채 합계 7,794,061,725 13,025,124,757
부채 총계 45,626,559,675 66,556,637,647
납입자본과 적립금 　
자본금 5,550,000,000 5,550,000,000
자본잉여금 15,439,662,433 15,439,662,433
적립금 2,775,000,000 2,775,000,000
기타포괄손익누계액 (10,286,752) (71,811,309)
이익잉여금 136,196,848,182 131,886,492,300
자본 총계 159,951,223,863 155,579,343,424
자본 및 부채의 총계 205,577,783,538 222,135,981,071

(2) 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
당기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지전기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
아시아나아이디티 주식회사 (단위 : 원)
과목 당기 전기
매출 181,365,956,561 174,722,677,584
매출원가 (161,996,252,624) (158,572,867,554)
매출총이익 19,369,703,937 16,149,810,030
판매비와관리비 (9,132,951,886) (8,860,579,639)
영업이익 10,236,752,051 7,289,230,391
금융수익 3,524,188,089 3,592,014,610
금융원가 (728,921,211) (909,151,085)
기타수익 197,537,416 23,920,568,809
기타비용 (365,787,288) (195,926,126)
관계기업의 당기순손익에 대한 지분 (470,733,588) 748,237,841
법인세비용차감전이익 12,393,035,469 34,444,974,440
법인세비용 (3,796,337,823) (8,083,074,780)
당기순이익 8,596,697,646 26,361,899,660
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익:
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 61,524,557 (683,829,476)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소 1,263,658,236 (341,965,149)
법인세비용차감후기타포괄손익 1,325,182,793 (1,025,794,625)
총포괄손익 9,921,880,439 25,336,105,035
주당이익:
기본 및 희석주당이익 774 2,375

(3) 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서===================
당기 2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지 전기 2021년 01월 01일부터2021년 12월 31일까지
처분예정일 2023년 3월 31일 처분확정일 2022년 3월 31일
아시아나아이디티 주식회사 (단위: 천원)
구분 당기 전기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 136,196,848 131,886,492
전기이월미처분이익잉여금 126,336,492 105,866,558
당기순이익 8,596,698 26,361,899
순확정급여부채의 재측정요소 1,263,658 (341,965)
II. 이익잉여금처분액 (5,550,000) (5,550,000)
배당금 (5,550,000) (5,550,000)
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 130,646,848 126,336,492

주1) 당기의 재무제표는 당기 배당금액에 대한 미지급배당금을 포함하고 있지 않습니다.주2) 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.주3) 주석사항은 2023년 3월 23일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.주4) 상기 별도 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
이종훈 1960년 7월 1일 사외이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이종훈 명지대학교 교수 2008년 ~ 2012년 최저임금위원회 공익위원 해당사항 없음
2012년 ~ 2016년 제19대 국회의원
1995년 ~ 현재 명지대학교 경영학과 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 이종훈 후보자의 직무 수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 현재 명지대학교 경영학과 교수로 재직중이며, 한국개발연구원 연구위원, 중앙노동위원회와 최저임금위원회 공익위원 등을 역임하여 경제와 경영에 대한 다양한 실무 경험과 풍부한 학문 경험을 바탕으로 회사의 경영투명성을 확보하고 주주들을 보호하며, 기업의 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 충실하게 활동하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 상법상의 결격사유 등 사외이사로서의 직무수행에 문제가 없으며, 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 갖고, 회사의 경영진이나 특정주주로부터 영향을 받지 않고 객관적이고 독립적인 지위에서 회사 및 전체 주주의 이익을 우선하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것입니다.

3. 사외이사로서의 역할

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다. 사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 직무수행과정에서 회사에 관해 취득한 정보를 공개하거나, 본인 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않을 것입니다. 또한 법령상 규정에 따라 보고의무, 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 등 상법상 사외이사로서 의무를 다하고, 이를 엄수할 것이며, 회사의 경영이 적법하고, 공정하게 이루어지는지 철저히 감독하고 감시자로서 역할을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이종훈 사외이사 후보 이종훈 후보자는 경영, 재무분야에 대한 전문지식 및 제19대 국회의원 역임 등 폭넓은 행정경험을 바탕으로 당사의 공정한 이사회 운영에 기여할 것이 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함.

확인서 사외이사 확인서_이종훈.jpg 사외이사 확인서_이종훈

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
이종훈 1960년 7월 1일 사외이사 해당사항 없음 해당사항 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
이종훈 명지대학교 교수 2008년 ~ 2012년 최저임금위원회 공익위원 해당사항 없음
2012년 ~ 2016년 제19대 국회의원
1995년 ~ 현재 명지대학교 경영학과 교수

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 이종훈 감사위원 후보 이종훈 후보자는 경영, 재무분야에 대한 전문지식 및 제19대 국회의원 역임 등 폭넓은 행정경험을 바탕으로 당사의 공정한 이사회 운영에 기여할 것이 기대되어 사외이사 및 감사위원으로 추천함.

확인서 감사위원 확인서_이종훈.jpg 감사위원 확인서_이종훈

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액 2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액 425 백만원
최고한도액 2,000 백만원

주) 당사는 정관 제35조에 의거 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정을 따르며, 주주총회에서는 이를 제외한 이사보수한도 금액을 결의하였습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.