제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 최현수) 제1-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 장정주) 제1-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 김종식)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최현수 | 1975.07.07 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 장정주 | 1967.02.09 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김종식 | 1973.10.25 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최현수 |
계열회사 직원 (대한항공) |
2018년 06월 ~ 현재 2016년 07월 ~ 2018년 06월2011년 07월 ~ 2016년 07월 | 대한항공 자금전략실 IR팀장 대한항공 재무지원부 보험팀장대한항공 자금전략실 | 해당사항 없음 |
| 장정주 | 서울대학교 교수 |
2004년 08월 ~ 현재 2024년 12월 ~ 현재 2020년 02월 ~ 2020년 12월 2014년 01월 ~ 2019년 12월 2011년 04월 ~ 2017년 04월 2010년 07월 ~ 2016년 07월
2007년 06월 ~ 2008년 06월 |
서울대학교 경영대학 교수 국가인공지능위원회 (분과) 위원기재부 공기업경영평가단 위원 한국기업경영학회 부회장 서울대학교 정보화위원회 위원서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장행자부 정부혁신위원회 위원 | 해당사항 없음 |
| 김종식 | 변호사 | 2017년 12월 ~ 현재2022년 08월 ~ 현재2022년 11월 ~ 현재2024년 01월 ~ 현재2013년 01월 ~ 2017년 11월2008년 02월 ~ 2012년 12월 | 법무법인 린 파트너변호사 공정거래위원회 소송대리인 기획재정부 보통징계위원회 위원 한국산업기술진흥원 감사 신유법률사무소 파트너변호사김앤장 법률사무소 변호사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
○ 장정주 후보자의 직무 수행 계획 1.전문성 본 후보자는 국가인공지능위원회, 행정안전부 정부혁신관리위원회 위원, 국방부 국방정보화 정책 자문위원, 기획재정부 공기업경영평가단 경영평가위원 등 정부기관에서 각종 정책 및 자문위원을 역임하였습니다. 또한 현재 대학에서 경영학 교수로서 경영에 대한 다양한 실무 경험과 풍부한 공공기관 위원회 활동을 바탕으로 회사의 발전과 경영 활동에 도움이 될 수 있도록 하겠습니다. 2.독립성 본 후보자는 공정한 추천과 검증 과정을 거쳐 추천되었으며, 사외이사로서 상법 등 관련 법령을 준수하겠으며, 사외이사로서 직무를 성실히 수행할 것입니다. 기타 재무 및 지배구조상 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 수 있도록 노력하겠습니다. 3.사외이사로서의 역할 본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다. 사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다. 4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이 적법하고, 공정하게 이루어지는지 철저히 감독하고 감시자로서 역할을 다하겠습니다. ○ 김종식 후보자의 직무 수행 계획 1.전문성 본 후보자는 한국해양교통안전공단 자문변호사, 과학기술정보통신부 적극행정위원회 위원 등을 역임하였습니다. 김앤장 법률사무소에서 기업자문/Compliance 업무를 담당하였고, 현재는 법무법인 린 변호사, 한국산업기술진흥원 감사, 공정거래위원회 소송대리인으로 활동하고 있으며 풍부한 법률 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 충실하게 활동하겠습니다. 2.독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법과 공정거래 등 관련법령을 준수하여 활동하겠으며, 사외이사로서 직무를 성실히 수행할 것입니다. 현재 상법 및 상법시행령에서 규정한 주식보유한도를 초과하여 아시아나IDT 의 주식을 보유하고 있지 않으며, 주요 주주와도 관계가 없습니다. 사외이사로서 독립적인 의사결정과 회사의 경영이 올바르게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 역할을 충실히 수행하겠습니다. 3.사외이사로서의 역할 본 후보자는 사외이사로서 회사의 경영이 적법하게 이루어 질 수 있도록 감시와 감독 직무를 충실히 수행하겠습니다. 사외이사로서 이사회 의사결정 과정에 참여하고, 각 사안에 대하여 충분한 검토를 통하여 법령이나 정관에 반함이 없는 의사결정이 이루어 질 수 있도록 그 역할을 다하겠습니다. 4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 엄수할 것이며, 회사의 경영이 적법하고, 공정하게 이루어지는지 철저히 감독하고 감시자로서 역할을 다하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
○ 최현수 사내이사 후보자 회사 경영을 위한 전문지식과 오랜기간 전략/자금/재무에 대한 경험을 바탕으로 회사의 경영목표 달성과 사업 수행에 적극적인 역할을 수행할 것으로 기대합니다. 또한 대한항공의 재무지원부 보험팀장과 자금전략실 IR팀장으로 재직하면서 대한항공 업무 경험을 바탕으로 당사의 중장기 경영 활동 및 대내/외 사업을 확대하고, 회사 발전에 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천하고자 합니다. ○ 장정주 사외이사 후보자 본 후보자는 행정안전부, 국방부, 기획재정부 등 정부기관에서 각종 정책 및 자문위원을 역임하였습니다. 현재는 서울대학교 경영학과에서 교수로 재직중에 있습니다. 경영학 교수로서 당사의 경영 및 IT업에 대한 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 당사의 사외이사 및 감사위원으로 당사의 중장기 전략경영계획을 세우고 향후 회사 발전을 위하여 중요한 역할을 담당할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다. ○ 김종식 사외이사 후보자 본 후보자는 한국해양교통안전공단 자문변호사, 과학기술정보통신부 적극행정위원회 위원 등을 역임하였으며, 김앤장 법률사무소에서 기업자문/Compliance 업무를 담당하였고, 현재는 법무법인 린 변호사, 한국산업기술진흥원 감사, 공정거래위원회 소송대리인으로 활동하고 있습니다. 풍부한 법률에 대한 경험을 바탕으로 당사의 사외이사 및 감사위원으로 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다. 또한 이사 직무 수행시 당사의 경영투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임(후보자 : 장정주) 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(후보자 : 김종식)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장정주 | 1967.02.09 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김종식 | 1973.10.25 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 장정주 | 서울대학교 교수 |
2004년 08월 ~ 현재 2024년 12월 ~ 현재 2020년 02월 ~ 2020년 12월 2014년 01월 ~ 2019년 12월 2011년 04월 ~ 2017년 04월 2010년 07월 ~ 2016년 07월
2007년 06월 ~ 2008년 06월 |
서울대학교 경영대학 교수 국가인공지능위원회 (분과) 위원기재부 공기업경영평가단 위원 한국기업경영학회 부회장 서울대학교 정보화위원회 위원서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장행자부 정부혁신위원회 위원 | 해당사항 없음 |
| 김종식 | 변호사 | 2017년 12월 ~ 현재2022년 08월 ~ 현재2022년 11월 ~ 현재2024년 01월 ~ 현재2013년 01월 ~ 2017년 11월2008년 02월 ~ 2012년 12월 | 법무법인 린 파트너변호사 공정거래위원회 소송대리인 기획재정부 보통징계위원회 위원 한국산업기술진흥원 감사 신유법률사무소 파트너변호사김앤장 법률사무소 변호사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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○ 장정주 후보자 본 후보자는 행정안전부, 국방부, 기획재정부 등 정부기관에서 각종 정책 및 자문위원을 역임하였습니다. 현재는 서울대학교 경영학과에서 교수로 재직중에 있습니다. 경영학 교수로서 당사의 경영 및 IT업에 대한 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 당사의 사외이사 및 감사위원으로 당사의 중장기 전략경영계획을 세우고 향후 회사 발전을 위하여 중요한 역할을 담당할 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다. ○ 김종식 후보자 본 후보자는 한국해양교통안전공단 자문변호사, 과학기술정보통신부 적극행정위원회 위원 등을 역임하였으며, 김앤장 법률사무소에서 기업자문/Compliance 업무를 담당하였고, 현재는 법무법인 린 변호사, 한국산업기술진흥원 감사, 공정거래위원회 소송대리인으로 활동하고 있습니다. 풍부한 법률에 대한 경험을 바탕으로 당사의 사외이사 및 감사위원으로 적극적인 조언자로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 기대됩니다. 또한 이사 직무 수행시 당사의 경영투명성과 내부거래에 대한 감시 및 감독 기능에 많은 조언과 도움을 줄 것으로 기대되어 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천하고자 합니다. |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.