| 1. 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 최현수) → 원안대로 승인 - 제1-2호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 장정주) → 원안대로 승인 - 제1-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 김종식) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보자 : 장정주) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임 (후보자 : 김종식) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-01-16 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2024-12-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-03 주주총회소집결의 2024-12-27 주주총회소집결의 2024-12-27 주주총회소집공고 2024-12-27 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현수 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | - 現 아시아나IDT 경영지원부문 총괄 겸 재무담당 - 前 대한항공 자금전략실 IR팀장 - 前 대한항공 재무지원부 보험팀장 - 前 대한항공 자금전략실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장정주 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 국가인공지능위원회 (분과) 위원 - 前 기재부 공기업경영평가단 위원 - 前 한국기업경영학회 부회장 - 前 서울대학교 정보화위원회 위원 - 前 서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장 - 前 행자부 정부혁신위원회 위원 |
해당사항 없음 |
| 김종식 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - 現 법무법인 린 파트너변호사 - 現 공정거래위원회 소송대리인 - 現 기획재정부 보통징계위원회 위원 - 現 한국산업기술진흥원 감사 - 前 신유법률사무소 파트너변호사 - 前 김앤장 법률사무소 변호사 |
주식회사 광림 사외이사 (2026.09.21) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장정주 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 국가인공지능위원회 (분과) 위원 - 前 기재부 공기업경영평가단 위원 - 前 한국기업경영학회 부회장 - 前 서울대학교 정보화위원회 위원 - 前 서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장 - 前 행자부 정부혁신위원회 위원 |
| 김종식 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 국가인공지능위원회 (분과) 위원 - 前 기재부 공기업경영평가단 위원 - 前 한국기업경영학회 부회장 - 前 서울대학교 정보화위원회 위원 - 前 서울대학교 정보화본부 부본부장 및 중앙전산원 부원장 - 前 행자부 정부혁신위원회 위원 |