| 정정일자 | 2026-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 후보자 타법인 사외이사 및 감사위원 신규선임으로 인한 겸직 내역 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [사외이사선임 세부내역] 이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위) |
해당사항 없음 | 삼성전기(사외이사,감사위원) |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 3층, 컨퍼런스룸 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-06 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제35기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
- 1주당 배당금(예정) : 보통주 500원 |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
- 제2-1호 의안 : 상법 개정 등에 따른 정관 정비의 건 - 제2-2호 의안 : 부칙 변경(시행일) |
| 3 | 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 |
후보자:윤찬의 |
| 4 | 제4호 의안: 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
후보자:이종훈 |
| 5 | 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤찬의 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | - 2026년~현재 아시아나아이디티(주) 상무 - 2023년~2026년 아시아나항공(주) 정보보안담당 임원 - 2022년~2022년 아시아나항공(주) 정보보안담당 임원 직무대행 - 2017년~2022년 아시아나아이디티(주) DC클라우드팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종훈 | 1960-07 | 3 | 재선임 | - 2025년~현재 명지대학교 경영학과 명예교수 - 2023년~현재 아시아나아이디티 사외이사(감사위원회 위원) - 1995년~2025년 명지대학교 경영학과 교수 - 2012년~2016년 제19대 국회의원 - 2008년~2012년 최저임금위원회 공익위원 |
삼성전기(사외이사,감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종훈 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2025년~현재 명지대학교 경영학과 명예교수 - 2023년~현재 아시아나아이디티 사외이사(감사위원회 위원) - 1995년~2025년 명지대학교 경영학과 교수 - 2012년~2016년 제19대 국회의원 - 2008년~2012년 최저임금위원회 공익위원 |