| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,290 | - 매출액 | 194,059 | |
| - 부채총계 | 42,011 | - 영업이익 | 12,128 | ||
| - 자본금 | 5,550 | - 당기순이익 | 12,634 | ||
| - 자본총계 | 174,279 | *주당순이익(원) | 1,138 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,550,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ○ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. ○ 상기 2항의 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. ○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 참고서류 2026-03-24 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제35기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
가결 | 76.3 | 99.9 | 0.1 | - 1주당 배당금 : 보통주 500원 |
| 2-1 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 상법 개정 등에 따른 정관 정비의 건 |
가결 | 76.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 부칙 변경(시행일) |
가결 | 76.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자:윤찬의) |
가결 | 76.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:이종훈) |
가결 | 11.3 | 96.3 | 3.7 | 3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 출석주식수 과반수 찬성 의결함. |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
가결 | 76.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤찬의 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | - 2026년~현재 아시아나아이디티(주) 상무 - 2023년~2026년 아시아나항공(주) 정보보안담당 임원 - 2022년~2022년 아시아나항공(주) 정보보안담당 임원 직무대행 - 2017년~2022년 아시아나아이디티(주) DC클라우드팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종훈 | 1960-07 | 3 | 재선임 | - 2025년~현재 명지대학교 경영학과 명예교수 - 2023년~현재 아시아나아이디티 사외이사(감사위원회 위원) - 1995년~2025년 명지대학교 경영학과 교수 - 2012년~2016년 제19대 국회의원 - 2008년~2012년 최저임금위원회 공익위원 |
삼성전기(사외이사,감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종훈 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2025년~현재 명지대학교 경영학과 명예교수 - 2023년~현재 아시아나아이디티 사외이사(감사위원회 위원) - 1995년~2025년 명지대학교 경영학과 교수 - 2012년~2016년 제19대 국회의원 - 2008년~2012년 최저임금위원회 공익위원 |