| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,740 | - 매출액 | 150,497 | |
| - 부채총계 | 41,095 | - 영업이익 | 711 | ||
| - 자본금 | 4,009 | - 당기순이익 | 1,984 | ||
| - 자본총계 | 42,645 | *주당순이익(원) | 247 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 85,134 | - 매출액 | 161,734 | |
| - 부채총계 | 44,371 | - 영업이익 | 987 | ||
| - 자본금 | 4,009 | - 당기순이익 | 1,717 | ||
| - 자본총계 | 40,763 | *주당순이익(원) | 223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제30기 (2019.01.01~2019.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -2-1호 : 사내이사 이세복 선임의 건 ->원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집공고
2020-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세복 | 1970-09 | 3년 | 재선임 |
-서울대학교 대학원 경영학과 졸업
-(현) 한국정보공학(주) 대표이사 |