| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7(서현동,경림빌딩)본사 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제31기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 유용석 선임의 건(재선임) 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제 6호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유용석 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | - 스탠포드대학교 경영과학공학 석사 - 한국정보공학(주) 이사회 의장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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