| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,653 | - 매출액 | 158,017 | |
| - 부채총계 | 27,258 | - 영업이익 | 1,256 | ||
| - 자본금 | 4,009 | - 당기순이익 | 2,811 | ||
| - 자본총계 | 42,395 | *주당순이익(원) | 351 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,739 | - 매출액 | 171,847 | |
| - 부채총계 | 32,597 | - 영업이익 | 3,472 | ||
| - 자본금 | 4,009 | - 당기순이익 | 4,884 | ||
| - 자본총계 | 41,142 | *주당순이익(원) | 523 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 선임. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기(2021년 1월 1일～2021년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 방영석 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 비상근감사 이호창 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 사외이사 방영석 | 1982-01 | 3년 | 신규선임 | -McGill University 경영학 박사 -연세대학교 경영대학 조교수 -홍콩중문대학교 경영대학 조교수 -한국경영과학회 이사 -한국경영정보학회 이사 -한국지능정보시스템학회 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호창 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 펜실베니아대 경영학 박사 - 경희대학교 경영학과 교수 |