| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7(서현동,경림빌딩)본사 7층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사외이사 방영석 선임의 건(재선임) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 : 비상근감사 이호창 선임의 건(재선임) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방영석 | 1982-01 | 3 | 재선임 | - McGill University 경영학 박사 - 연세대학교 경영대학 조교수 - 홍콩중문대학교 경영대학 조교수 - 한국경영과학회 이사 - 한국경영정보학회 이사 - 한국지능정보시스템학회 이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호창 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 펜실베니아대 경영학 박사 - 경희대학교 경영학과 교수 |