| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,331 | - 매출액 | 182,619 | |
| - 부채총계 | 33,214 | - 영업이익 | 1,649 | ||
| - 자본금 | 4,009 | - 당기순이익 | 4,366 | ||
| - 자본총계 | 51,117 | *주당순이익(원) | 545 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,599 | - 매출액 | 194,098 | |
| - 부채총계 | 38,859 | - 영업이익 | 617 | ||
| - 자본금 | 4,009 | - 당기순이익 | 3,319 | ||
| - 자본총계 | 50,740 | *주당순이익(원) | 449 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제35기 (2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방영석 | 1982-01 | 3 | 재선임 | -McGill University 경영학 박사 -연세대학교 경영대학 조교수 -홍콩중문대학교 경영대학 조교수 -한국경영과학회 이사 -한국경영정보학회 이사 -한국지능정보시스템학회 이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호창 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 펜실베니아대 경영학 박사 - 경희대학교 경영학과 교수 |