| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로359번길7(서현동,경림빌딩)본사 7층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제36기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 유승민 선임의 건 | - |
| 3 | 비상근감사 이호창 상근 전환의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승민 | 1990-11 | 3 | 재선임 | - Rhode Island School of Design 산업디자인 학사 - 연세대학교 경영정보학(MIS) 석사 - 현) 한국정보공학 전략기획실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호창 | 1958-12 | 2 | - | 상근 | - 펜실베니아대 경영학 박사 - 경희대학교 경영학과 교수 |