| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 33길 48 (구로동, 대륭포스트타워 7차) 20층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
<제18 기 정기주주총회 회의 목적사항>
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양태회 | 1964-07 | 3 | 재선임 |
고려대학교 불어불문학과 졸업
길잡이 학원 설립 ㈜비상교육 (舊 ㈜비유와상징) 설립 現) ㈜비상교육 대표이사 |
| 최대찬 | 1969-05 | 3 | 재선임 |
서울대학교 농학과 졸업
㈜청호에듀케이션 마케팅 과장 페르마에듀 마케팅 과장 에센페이블 마케팅 부장 現) ㈜비상교육 출판 Company 총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용각 | 1962-10 | 3 | 재선임 |
성균관대학교 경제학과 졸업
前)kb증권(舊현대증권) IB본부장 |
기가레인(주)감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
-. 온라인 정보제공업
-. 소프웨어 개발 및 판매업 -. 교구제작 및 도서출판업 -. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매업 -. 영상 및 가전제품 제조 및 판매업 -. 원격 교육 및 운영업 -. 정보처리시스템 및 네트워크 설치 및제작업 -. 연구개발, 기업부설 연구소 설립 및 운영 -. 수출입업 -. 캐릭터제작 및 판매업 -. 여행알선 및 여행사운영 -. 원격평생교육사업 -. 평생교육사업 -. 유료직업알선업 -. 일반, 교육 및 진로관련 컨설팅사업 -. 캠프관련사업 -. 마케팅홍보대행업 -. 연수운영업(위탁연수포함) -. 방과후학습관련 사업 -. 교습소 -. 렌탈업 |
관련 매출 발생 및 신규사업 진출 계획 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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