| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 과천대로2길 54(갈현동)그라운드브이 1층 비전룸 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 유기준 후보자는 조건부 (정부공직자 윤리위원회 취업 심사 승인) 선임으로, 취업 심사 승인 시 그 익일부터 선임효력이 발생합니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당 보통주 1주당 220원 예정 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 | 제2-1호 의안 : 사업 목적 추가 제2-2호 의안 : 개정상법 반영 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 양태회 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 윤철호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 유기준 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 이사보수한도: 20억원 |
| 5 | 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 감사보수한도: 1억원 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양태회 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 불어불문학과 졸업 길잡이 학원 설립 ㈜비상교육(舊 ㈜비유와상징) 설립 現) ㈜비상교육 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤철호 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 철학과 졸업 ㈜사회평론 대표이사 한국출판인회의 제9대 회장 대한출판문화협회 제49대 회장 국회도서관발전자문위원회 위원 |
㈜사회평론(대표이사) |
| 유기준 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 졸업 영국 런던대(LSE) 법학석사(LL.M.) 제27회 외무고시 주보스턴 총영사 주알제리 대사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 방문판매업 | 신규사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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