| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -외부감사인 선임 보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제26기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인 건 (현금배당,연결 및 별도 재무제표) ○ 제2호 의안:이사선임의 건 (사내이사:3명, 사외이사:1명) (제2-1호)사내이사 Elizabeth Seung Park선임의 건 (제2-2호)사내이사 양석원 선임의 건 (제2-3호)사내이사 Jai Young Song 선임의 건 (제2-4호)사외이사 이수묵 선임의 건 ○ 제3호 의안: 감사 선한길 선임의건 ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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Elizabeth Seung
Park |
1959-09 | 3년 | 신규선임 |
University of Washington MBA
전)누리텔레콤 해외사업부 부사장 현)NuriFlex Holdings Inc.대표이사 현)NuriFlex Inc.대표이사 |
| 양석원 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 |
서울시립대학교 경영학과 석사
전)누리텔레콤 회계팀 팀장 현)NuriFlex Holdings Inc.이사 현)NuriFlex Inc.이사 |
| Jai Young Song | 1976-10 | 3년 | 신규선임 |
Carleton University 경제학과
전)Apivio Systems Inc.이사 현)NuriFlex Holdings Inc.이사 현)NuriFlex Inc.이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수묵 | 1959-10 | 3 | 신규선임 |
고려대학교전기공학과석사
전)한국전력공사 인천본부 전력관리처장 전)한국전력공사배전계획처 처장 전)한국전력공사 경기본부 본부장 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선한길 | 1955-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
kAIST대학권 경영정보학과 석사
전)한국우편사업진흥원 이사장 전)케이지티지 상임고문 전)건국대학교 경영경제학부 연구 전임 교수 |